2024-06-21
Zarząd Fabryki Firanek i Koronek „Haft” S.A. z siedzibą w Kaliszu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorstw KRS 49446, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 27.06.2024r, godz.10.00 w Kaliszu, ul. Złota 40, sala 212 z następującym porządkiem obrad:
1.Otwarcie ZWZA i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał
3.Przyjęcie porządku obrad
4.Wybór Komisji Skrutacyjnej
5.Przedstawienie i rozpatrzenie:
1) sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu oraz opinii biegłego za 2023r
2) wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za 2023r
3) oceny RN z wyników badania sprawozdań i wniosku Zarządu za 2023r
4) sprawozdania z działalności RN w 2023r
6.Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2023r
2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023r
3) pokrycia straty netto za 2023r
4) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023r
5) udzielenia członkom Zarządu i RN absolutorium z wykonania obowiązków w 2023r
7.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Zgodnie z art. 406 § 1 KSH Uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki niebędącej spółką publiczną, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie w sekretariacie Zarządu Spółki na trzy dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, w godzinach 700-1500.
