Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 25 czerwca 2025 r. Walnego Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Firanek i Koronek HAFT S.A.

Zarząd Fabryki Firanek i Koronek „Haft” S.A. z siedzibą w Kaliszu, wpisanej do KRS nr 49446, działając na podstawie art. 399 § 1 KSH i art.22.1 Statutu Spółki zwołuje na dzień 25.06.2025 r na godz.10.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Kaliszu, ul. Złota 40, sala 212 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariusz
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 r.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki „HAFT” S.A. za rok obrotowy 2024
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2024
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2024
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
12. Zgodnie z art. 406 § 1 KSH uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki niebędącej spółką publiczną, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie w sekretariacie Zarządu Spółki na trzy dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, w godzinach 7:00-15:00